Η Glencore παίρνει αμερικανική κλήτευση σχετικά με τη συμμόρφωση με τους νόμους περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Δημοσιεύτηκε από τον Joseph Keefe15 Ιουλίου 2018
Εικόνα αρχείου (CREDIT: AdobeStock / © Renaschild)
Εικόνα αρχείου (CREDIT: AdobeStock / © Renaschild)

Οι ΗΠΑ απαιτούν έγγραφα σχετικά με τις επιχειρήσεις στη Νιγηρία, τη ΛΔΚ, τη Βενεζουέλα. Οι μετοχές της Glencore φθάνουν το 13%.
Οι αμερικανικές αρχές ζήτησαν από τον Αμερικανικό αντιπρόσωπο της Glencore Plc να παραδώσει έγγραφα σχετικά με τις δραστηριότητές του στη Νιγηρία, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και τη Βενεζουέλα, αποφέροντας πάνω από 10 τοις εκατό μετοχές στη μητρική εταιρεία.
Ο έμπορος και ορυχείο της βασισμένης στην Ελβετία δήλωσε ότι η θυγατρική του είχε λάβει κλήτευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ζητώντας έγγραφα και αρχεία σχετικά με τη συμμόρφωση με τον νόμο περί αλλοδαπών πρακτικών περί αλλοδαπών και το καταστατικό της αμερικανικής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Οι μετοχές της Glencore, ενός σημαντικού εξαγωγέα αργού πετρελαίου της Νιγηρίας και της Βενεζουέλας, υποχώρησαν έως και 13%, η μεγαλύτερη διήμερη πτώση τους σε διάστημα δύο ετών. Ήταν κάτω 9 τοις εκατό σε 317 πένες από 1044 GMT.
Η εταιρεία ήταν ο κορυφαίος ηττημένος στον Βρετανικό δείκτη bluechip.
Τα έγγραφα που ζητήθηκαν από τη θυγατρική εταιρεία Glencore Ltd σχετίζονται με τις δραστηριότητες του ομίλου στις τρεις χώρες από το 2007 μέχρι σήμερα, δήλωσε η Glencore, προσθέτοντας ότι επανεξετάζει την κλήτευση.
Ο αμερικανικός νόμος για τις αλλοδαπές πρακτικές περί διεφθαρμένων πράξεων καθιστά έγκλημα για τις εταιρείες να δωροδοκούν αξιωματούχους του εξωτερικού για να κερδίσουν επιχειρήσεις.
Οι αναλυτές της Barclays και της Credit Suisse θεώρησαν την πτώση των τιμών μετοχών πιο απότομη από ό, τι δικαιολογείται.
"Από τη σκοπιά μας, αν και είναι σαφώς παράγοντας κινδύνου, τονίζουμε ότι αυτά τα είδη αιτημάτων είναι πιο συνηθισμένα απ 'ό, τι ίσως υποδηλώνει η επιθετική πτώση της τιμής της μετοχής Glencore", ανέφερε ένα σημείωμα από την Credit Suisse.
Η Glencore είναι επίσης ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς κοβαλτίου παγκοσμίως, κυρίως από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
Η Ουάσινγκτον έπληξε κυρώσεις σε 13 «θύτες ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεφθαρμένους ηθοποιούς» τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, συμπεριλαμβανομένου του ισραηλινού δισεκατομμυριούχου Dan Gertler, ο οποίος ήταν πρώην εταίρος της Glencore στη ΛΔΚ και είναι στενός φίλος του προέδρου του Κονγκό.
Η Glencore δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι είχε συμφωνήσει να καταβάλει τα δικαιώματα της Gertler που εξακολουθούσε να οφείλει σε ευρώ αντί για αμερικανικά δολάρια μετά από απειλές κατά των διαφορών.
Τον Μάιο, το Bloomberg ανέφερε ότι το Γραφείο Σοβαρών Απάτων της Βρετανίας ερευνά τις δραστηριότητες της Glencore στη ΛΔΚ.
Ξεχωριστά, το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ερευνά τα γραφεία δωροδοκίας που αφορούν πληρωμές στην κρατική εταιρεία πετρελαίου της Βενεζουέλας PDVSA και χρέωσε πέντε άτομα το περασμένο έτος.

Η Ουάσινγκτον έχει προσθέσει προοδευτικά άτομα κοντά στον Πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάους Μαντούρο στον κατάλογο κυρώσεων του και έχει σταθμίσει ευρύτερες κυρώσεις για να πλήξει τη βιομηχανία πετρελαίου της χώρας του ΟΠΕΚ.

Αναφορά από την Julia Payne και την Zandile Shabalala

Κατηγορίες: Ενέργεια, Κυβερνητική ενημέρωση, Νομικός, Συμβάσεις, Τάσεις δεξαμενόπλοιων, Χρηματοδότηση